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Fraudes et enquêtes internes

Les résultats de Kroll en matière d'enquêtes sur des fraudes sont inégalés.

Nos équipes expérimentées établissent les faits pour déterminer le déroulement de la fraude, identifient les auteurs de malversations, limitent les pertes ou récupèrent les actifs perdus, et aident à rétablir la confiance des actionnaires, partenaires, clients, législateurs et autres acteurs clés.

La principale force de Kroll réside dans ses stratégies d'investigation efficaces, le déploiement d'experts et la résolution des affaires, et ce, partout dans le monde.

Seul Kroll dispose de ressources assez vastes pour proposer différentes approches, impliquant entre autres la comptabilité légale, l'enquête informatique et autres méthodes, ainsi que des outils d'investigation traditionnels, notamment la surveillance et les opérations discrètes, ce, afin de répondre au mieux aux besoins et objectifs des clients. La diversité des compétences de nos équipes, composées d'anciens magistrats, d'experts-comptables, d'enquêteurs, d'experts en informatique légale et d'analystes en renseignement, nous permettent de nous démarquer.

Kroll collabore étroitement avec les cadres supérieurs et les conseillers juridiques de nos entreprises clientes. Après avoir évalué le problème et clairement défini les objectifs du client, nous présentons dans les meilleurs délais une stratégie permettant d'identifier les sources d'informations et les responsables des malversations. Une investigation efficace suppose souvent des entretiens avec les employés, l'identification de témoins en dehors du personnel, la localisation, la récupération et l'analyse de documents et données critiques, ainsi qu'une stratégie efficace de réduction des risques. Tout au long de notre collaboration, nous communiquons régulièrement avec nos clients afin de nous assurer que le processus de recherche correspond toujours à leurs objectifs.

Étude de cas : Fraude d'un employé
Une chaîne de distribution d'envergure mondiale a chargé Kroll d'enquêter sur l'expérience et les liens de son P.-D.G. en Chine, soupçonné d'avoir conclu des transactions commerciales irrégulières ayant entraîné de lourdes dettes. L'enquête discrète de Kroll a confirmé les liens de ce P.-D.G. avec un certain nombre d'entités secrètes intégrées dans la chaîne de distribution du client. Le client a donc décidé de licencier cette personne et de reprendre le contrôle de ses opérations en Chine. L'équipe de sécurité de Kroll a assisté le client dans la mise en œuvre de sa stratégie visant à assurer la continuité et le contrôle de l'activité.

Étude de cas : Enquête sur les allégations d'un dénonciateur
Un employé de l'usine de fabrication en Thaïlande d'une grande entreprise américaine a dénoncé dans un courrier électronique anonyme des trafics d'influences et des pots-de-vin. L'enquête de Kroll a découvert un système sophistiqué de fraude mis en place par la direction du site, allant de la double facturation de prestations et du versement de pots-de-vin à des fournisseurs, jusqu'à des emplois fictifs et à la corruption de politiciens locaux.

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