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Investigations financières

La fraude interne et externe, le trafic d'influence, la corruption, l'utilisation abusive d'actifs et les irrégularités comptables font partie des risques financiers encourus par les entreprises et autres organisations de toutes tailles.

Kroll associe une expertise unique en matière d'investigations à une expertise financière et des technologies de pointe en vue d'effectuer des analyses financières détaillées, étayées par des investigations vastes. Notre équipe, clé de voûte de notre succès, regroupe en son sein des experts-comptables, des enquêteurs et des experts en informatique légale. Pour chaque mission, nous déployons rapidement des spécialistes, y compris d'anciens collaborateurs des quatre plus importants cabinets comptables américains, d'anciens agents du FBI et  d'anciens cadres de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

Que nos clients aient déjà découvert des malversations ou les soupçonnent simplement, ils peuvent faire appel à Kroll afin de découvrir et d'interpréter les faits essentiels.

Kroll collabore avec ses clients depuis la détection initiale des activités suspectes jusqu'à leur résolution, que cette dernière implique une action en justice ou un renvoi devant l'organisme d'application de la loi approprié.  Nous cherchons à déterminer le déroulement des faits et à identifier le responsable de cette malversation. Nous planifions et mettons en œuvre une stratégie de récupération d'actifs ou de réduction des pertes. Ces opérations incluent, le cas échéant, la rédaction de rapports à l'attention des autorités réglementaires, des autorités publiques et des juridictions civiles. Nous fournissons à nos clients l'analyse indépendante qu'ils recherchent, exempte de conflits d'intérêts inhérents aux audits.

Étude de cas :  Transactions inhabituelles de la banque islandaise Glitnir, avant sa faillite en 2008
Kroll a été sélectionné par le Comité de résolution en charge de la recherche d'éventuelles irrégularités dans les transactions effectuées par la banque avant sa faillite. L'objectif de l'enquête était de rechercher et de récupérer les actifs de la banque auprès des personnes ayant bénéficié ou étant responsables de ces irrégularités. 


Étude de cas : Fraude liée à des fonds spéculatifs
Kroll a été nommé receveur des actifs suspendus des actionnaires principaux du fonds spéculatif Bayou, qui ont plaidé coupable de fraude pour un montant de 450 millions de dollars.  De par cette nomination, Kroll a dû réaliser une expertise comptable du fonds spéculatif Bayou afin d'identifier les actifs traçables jusqu'à l'origine de la fraude, liquider le portefeuille de participations non liquides et de créances de prêts, ainsi qu'identifier des sources d'indemnisation supplémentaires pour les investisseurs victimes de la fraude. 

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