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Recherches et récupération d'actifs

Que vous intentiez une action afin de récupérer des actifs auprès d'un ancien partenaire, de récupérer des fonds détournés par des fonctionnaires corrompus, ou de faire appliquer une décision de justice vous accordant des dommages-intérêts, la recherche et la récupération d'actifs dissimulés constituent des tâches essentielles.

Kroll est le premier expert mondial dans l'identification, le suivi et la récupération d'actifs. 

Depuis plus de 40 ans, Kroll met en place des stratégies efficaces afin d'identifier des actifs placés dans des biens matériels et immatériels, des comptes offshore et des holdings à plusieurs niveaux. Dans le strict respect des lois relatives à la vie privée et à sa protection, les enquêteurs et experts-comptables de Kroll remontent la piste d'actifs dissimulés localement ou dans des juridictions étrangères, et décryptent les mécanismes complexes de dissimulation. L'identification de l'emplacement et de la valeur des actifs dissimulés constitue une étape cruciale vers la récupération de ces actifs dans le cadre d'un litige ou de la demande d'une réparation judiciaire appropriée.

Kroll bénéficie d'une expérience unique dans ce domaine, notamment grâce aux recherches effectuées dans plusieurs juridictions des actifs dissimulés par les Philippins Ferdinand et Imelda Marcos, le Haïtien Jean-Claude « Baby Doc » Duvalier et l'Irakien Saddam Hussein. 

Étude de cas :  Enquête sur la faillite de Parmalat Spa et la disparition de milliards de dollars
Kroll a conseillé l'administrateur spécial nommé par le gouvernement italien dans l'enquête sur des suspicions de détournement d'actifs d'une valeur de 14 milliards d'euros suite à la faillite de Parmalat. Cette enquête a nécessité l'examen des flux de trésorerie sortants et de leur destination, laquelle correspondait bien souvent à des pays connus pour leur manque de transparence en matière de procédures légales et de transactions financières. Kroll a également participé à la préparation des plaintes déposées contre des institutions financières tierces, accusées d'avoir élaboré des instruments complexes de financement de dettes, cachant ainsi le véritable objectif des prêts effectués. Les experts-comptables de Kroll ont décomposé une grande partie de ces montages.

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