Cas notables

Sur les 40 dernières années, Kroll a assis sa réputation au niveau mondial grâce à sa collaboration dans de nombreuses affaires très médiatisées.

Ci-dessous se trouvent quelques exemples des cas les plus notables que nous ayons rencontrés.

Étude de cas : Enquête sur les foires aux armes à feu pour la ville de New York
La ville de New York a fait appel à Kroll pour mener une enquête discrète sur les ventes illégales d'armes à feu lors des foires organisées dans le pays.  Kroll a ciblé sept foires aux armes à feu dans trois états différents : l'Ohio, le Tennessee et le Nevada.  Les enquêteurs sont entrés en contact avec des revendeurs et ont appliqué l'un des deux scénarios de vente illégale définis, à savoir : (1) Les revendeurs particuliers vont-ils vendre des armes à feu à des personnes déclarant qu'elles seraient recalées en cas de vérification des antécédents ? et (2) les revendeurs sous licence vont-ils vendre des armes à feu à des personnes « intermédiaires » (c.-à-d. servant de couverture à des criminels ne pouvant pas acquérir d'armes) ?  Dans 74 % des cas, les revendeurs approchés par Kroll ont mené la transaction jusqu'au bout alors que les acheteurs s'avéraient être des criminels ou des intermédiaires.  Un rapport complet, intitulé « Gun Show Undercover: Report on Illegal Sales at Gun Shows » ainsi que des extraits de vidéos en caméra cachée sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.gunshowundercover.org/. (2009)

 

Étude de cas : Transactions inhabituelles de la banque islandaise Glitnir, avant sa faillite en 2008
Kroll a été sélectionné par le Comité de résolution en charge de la recherche d'éventuelles irrégularités dans les transactions effectuées par la banque avant sa faillite. L'objectif de l'enquête était de rechercher et de récupérer les actifs de la banque auprès des personnes ayant bénéficié ou étant responsables de ces irrégularités. (2009 en cours)

Étude de cas : Audit d'Autotote
Kroll a été sollicité par le conseil juridique d'Autotote, fournisseur principal de systèmes et de services de pari mutuel, suite à un scandale ayant ébranlé l'univers sportif.
En effet, un programmeur d'Autotote avait découvert une faille dans le système de communications reliant toutes les pistes de courses hippiques aux États-Unis. Il s'en est servi pour créer un faux ticket gagnant de 3 millions
de dollars pour la Breeders Cup. Même s'il apparaissait clairement qu'Autotote n'était pas fautif, les experts financiers et les experts en sécurité des informations
de Kroll ont été sollicités pour passer en revue les contrôles internes de la société et participer à un audit au niveau du secteur. Les inquiétudes d'Autotote ont été rassurées lorsque l'équipe de Kroll a reconfirmé l'origine de la faille
et garanti que les nouvelles mesures de sécurité de l'entreprise étaient efficaces. (2009)


Étude de cas : Formation de SMG à la gestion de la sécurité et des urgences
Suite aux événements du 11 septembre, SMG, leader en matière d'installations sportives et de loisirs dans le monde, a décidé de mettre l'accent sur la sécurité et d'en faire sa priorité. Tous les ans, ce sont plus de 50 millions de personnes qui franchissent les portes de ses arènes, de ses stades et de ses centres de congrès. Dans sa lutte permanente pour protéger ses installations du terrorisme, SMG a sollicité Kroll pour organiser une formation de deux jours à la gestion de la sécurité et des urgences, lors de la réunion annuelle internationale de ses dirigeants en 2002. Le succès de cette initiative a donné lieu à un partenariat continu sur les questions de sécurité, impliquant notamment une évaluation des installations et des programmes de formation. (2002-2003)

Étude de cas : Réseau financier de Saddam Hussein
Le gouvernement du Koweït a fait appel à Kroll pour faire une enquête sur le réseau financier utilisé par le dictateur irakien Saddam Hussein pour dissimuler des actifs dans les pays occidentaux. Les recherches de Kroll ont permis d'établir un lien entre Saddam Hussein et des millions d'actifs détenus par des propriétaires apparents aux États-Unis et en Europe, révélant ainsi ses sociétés et agents fictifs. (1990-91)

Étude de cas : Récapitulatif de conformité
Grâce à son réseau de consultants aux États-Unis, Kroll a réalisé une enquête discrète sur une société de prêt pour déterminer si celle-ci respectait la réglementation et la législation en matière de prêt financier. Cette enquête a été demandée par une importante société de conseil en collaboration avec une institution de prêt majeure.  À l'aide d'informations factices, les consultants de Kroll ont demandé différentes simulations de prêts, puis ont consigné la manière dont le prêt avait été traité.  Dans les états où la surveillance consensuelle d'une partie était autorisée, toutes les conversations ont été enregistrées.  Nous avons procédé à plus de 200 demandes de prêt factices auprès de bureaux de succursales du client dans plus de 18 états.

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