Accueil : Diligence : Analyse et identification des difficultés

Analyse et identification des difficultés

Pour pouvoir mettre en œuvre un processus de conformité réglementaire efficace et réduire les risques encourus en termes économiques et de réputation, vous devez au préalable bien connaître vos partenaires commerciaux. 

Les solutions d'analyse et d'identification des difficultés de Kroll sont un moyen efficace de gérer l'intégralité de vos relations commerciales, nouveaux investissements potentiels et partenaires. Grâce à une combinaison unique d'accès en ligne, de données à jour et d'informations pertinentes, nos solutions d'analyse et d'identification des difficultés permettent à nos clients de comprendre les profils de risque des partenaires commerciaux potentiels et actuels, ainsi que d'identifier les éléments à examiner plus avant.

Ces solutions répondent à différents besoins : prise en charge de la conformité avec les lois américaines AML, KYC, Patriot Act, FCPA, ainsi que la loi britannique sur la corruption, identification de facteurs de risque potentiels aux premiers stades du processus décisionnel concernant de nouveaux investissements ou relations commerciales.

En appliquant l'intelligence humaine à des données publiques, incluant des listes de surveillance judiciaires et réglementaires, les médias, ainsi que notre propre base de données, nos solutions répondent efficacement aux besoins d'entreprises dans le monde entier en confirmant l'application des problèmes identifiés au sujet en question. Dans le cadre d'un programme d'analyse, nos professionnels hiérarchisent les risques afin de déterminer si la situation nécessite des procédures de diligence particulière.

De plus, dans le cadre de l'identification des difficultés, les analystes de Kroll effectuent des recherches sur des supports spécifiques imprimés et en ligne, les réseaux sociaux, les blogs et autres documents publics, à la fois en anglais et dans la langue locale, en ciblant d'éventuelles informations nuisibles et dénotant des risques. 

Étude de cas : Analyse de conformité à la FCPA dans l'industrie pétrolière et gazière
Kroll a été engagé par l'un des leaders mondiaux du pétrole et du gaz afin de faciliter sa mise en conformité avec les dispositions strictes de la loi FCPA, requise à la suite d'un accord avec le ministère américain de la justice.  Kroll a collecté des données auprès de l'entreprise, de tiers et via notre propre processus de diligence, et a utilisé ces sources en tant que base pour l'évaluation des risques et l'élaboration d'une marche à suivre pour le processus de diligence approprié. 

Étude de cas : Rapport d'identification des difficultés fourni à une banque mondiale d'investissement en 24 heures
Une grande banque d'investissement mondiale a chargé Kroll de rechercher les éventuelles difficultés d'un grand constructeur automobile européen, en moins de 24 heures, afin de permettre la conclusion d'une transaction bancaire de grande ampleur au Royaume-Uni.  Grâce à ses compétences linguistiques et à sa présence dans le monde entier, Kroll a effectué des recherches sur l'entreprise concernée, en se concentrant sur les informations liées aux litiges et aux problèmes réglementaires, ainsi que sur les autres risques inhérents au secteur concernant l'entreprise, sa gestion et sa gouvernance, à la fois en anglais et dans la langue locale.  Les enquêteurs ont travaillé sans interruption et dans le monde entier (États-Unis, Hong Kong, Londres) pour que les résultats soient fournis en 24 heures. Ces résultats ont été présentés au comité des risques de la banque. Après que notre client a conclu la transaction, nous avons mis en œuvre nos procédures de diligence. 

Nous contacter

  • Kroll France
    +33 (0) 1 42 67 35 00
  • Siège social
    +1 (212) 593-1000
  • Nous contacter

Rechercher un professionnel par :




Analyse et identification des difficultés Analyse et identification des difficultés Analyse, identification des difficultés