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Diligence d'investigation

De nos jours, les risques inhérents aux transactions financières, y compris les fusions et acquisitions, ainsi que les offres publiques, les entreprises communes, les prises de participation, les capitaux à risque et autres investissements, sont plus importants que jamais. 

Bien que ce type de transaction implique souvent un fort volume de capitaux et autres ressources, elles peuvent se baser sur des synergies attendues et des bénéfices anticipés, plutôt que sur des relations commerciales vérifiées, une expérience de gestion ou des données financières. Les services de diligence d'investigation de Kroll tirent parti d'un ensemble de bases de données extrêmement complet, d'analyses poussées des documents publics, et d'un réseau de ressources locales et internationales d'exception qui favorisent la réussite de transactions grâce à la découverte des faiblesses potentielles.

Depuis près de quarante ans, Kroll a permis à des institutions financières, des fonds d'investissement, des sociétés, ainsi qu'à leurs conseillers juridiques, d'effectuer des analyses efficaces et en profondeur de futures transactions afin d'en réduire les risques et de favoriser leur réussite.

Kroll fournit des informations complètes, concernant notamment : la réputation personnelle et professionnelle ; les historiques des finances et des opérations ; la vérification de déclarations non-financières clés ; les historiques de litiges et différends ; les responsabilités environnementales et autres problèmes avérés ou supposés. Kroll examine les manœuvres frauduleuses ou dissimulations de faits matériels ; la gestion financière et les problèmes liés aux systèmes ; les projections irréalistes ou les actifs surestimés ; le passif non enregistré ou sous-évalué ; les problèmes commerciaux ou de direction notables ; les évaluations commerciales indépendantes. Ces investigations aboutissent sur un profil détaillé de chaque problème, ce qui permet au client de gérer le risque identifié en restructurant ou en réévaluant la transaction, voire en l'abandonnant.

Étude de cas : Fonds d'investissement envisageant d'investir dans une plantation de thé
Un fonds d'investissement envisageant d'investir dans une plantation de thé a chargé Kroll d'enquêter sur cette dernière et sur ses promoteurs, afin de vérifier l'absence de fraudes dans le passé et confirmer qu'elle fonctionne de façon conforme et éthique.  Kroll a déterminé que la plantation et les personnes associées à celle-ci n'existaient pas, et conclu qu'il ne s'agissait que d'une fraude.


Étude de cas : Fonds d'investissement investissant dans une société de change 
Kroll a mené une enquête de diligence approfondie afin d'assister un fonds d'investissement dans la prise de contrôle d'une société de change de devises ("FX"). Kroll a étudié les politiques et procédures de manipulation des devises, le relevé d'opérations de caisse et la lutte contre le blanchiment d'argent ; les processus et modèles de couverture des échanges de la société ; ainsi qu'une étude approfondie de la direction et des principaux employés de la société FX. L'analyse a permis à notre client de comprendre le fonctionnement et les capacités de conformité de la société FX, et donc de mieux aborder les négociations avec celle-ci.  

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