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Apprendre à connaître vos clients

Les exigences de la loi « US Patriot Act » et des réglementations similaires d'autres juridictions en matière de lutte anti-blanchiment exercent une pression de plus en plus forte sur les ressources en charge de la conformité, ce, pour garantir que les informations fournies par les clients potentiels sont appropriées et vérifiées comme il se doit.  Dans un contexte commercial où les relations client se développent dans le monde entier, une attention particulière doit être portée sur la question de la transparence, de la connaissance des sources de richesse et de l'identification d'autres problèmes liés aux antécédents.

De par notre expérience, notre accès à des informations uniques et notre réputation mondiale, nous sommes les seuls à pouvoir aider les clients à analyser et à évaluer les risques impliqués par la création d'une relation professionnelle avec des clients, qui soit intéressante à la fois en termes de coûts et en termes de temps.

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